Un marché de garanties basé sur Telegram, connu pour promouvoir un large éventail de services illicites, semble fermer ses portes, selon de nouvelles découvertes d'Elliptic.
La société de renseignement blockchain a déclaré que Tudou Garantie avait effectivement cessé les transactions via ses groupes publics Telegram après une période de croissance significative. On estime que le marché a traité plus de 12 milliards de dollars de transactions, ce qui en fait le troisième plus grand marché illicite de tous les temps.
“D'autres parties de Tudou Garantie, telles que ses activités de jeux, continuent de fonctionner, il reste donc à voir si cela représente les premières étapes d'un arrêt complet ou un abandon des activités liées à la fraude”, a déclaré la société.
Tudou Garantie n'est que l'un des nombreux marchés basés sur Telegram au service des cyber-fraudeurs, les autres étant HuiOne Garantie et Xinbi Garantie, qui ont été impliquées ensemble dans plus de 35 milliards de dollars de transactions USDT. Telegram a fermé des milliers de chaînes associées aux deux services l'année dernière.
Le marché est depuis devenu une plate-forme de premier plan, incitant les commerçants qui vendaient auparavant via HuiOne Garantie à migrer vers Tudou Garantie, offrant des données personnelles volées, des services de blanchiment d'argent, des infrastructures frauduleuses telles que des plateformes d'investissement frauduleuses et des sites Web de phishing, ainsi que des logiciels pour faciliter l'échange de visage, le clonage de voix et l'usurpation d'identité profonde lors d'appels vidéo avec les victimes.
Une étude Chainalysis publiée en novembre 2025 a révélé que les fournisseurs de technologie frauduleux ont reçu collectivement au moins 375,9 millions de dollars en crypto-monnaie en 2024, et que les fournisseurs de services d'intelligence artificielle (IA) ont connu un taux de croissance annuel composé de 1 900 % entre 2021 et 2024, permettant aux fraudeurs de se forger des identités réalistes, de générer du contenu convaincant et d'étendre leurs opérations.
La migration n'est pas une coïncidence puisque HuiOne a acquis une participation financière de 30 % dans Tudou Garantie en décembre 2024, faisant de cette dernière une ressource clé pour les fournisseurs affiliés à Huione.
Le fondateur et scientifique en chef d'Elliptic, Tom Robinson, a déclaré à The Hacker News que Xinbi Garantie s'est rétablie et s'est développée suite à l'intervention de Telegram, et qu'un nombre similaire de marchés sont toujours en activité. “Après avoir clôturé la garantie HuiOne, Telegram ne prendra plus aucune mesure contre ces marchés frauduleux. Il n'est pas nécessaire qu'ils se déplacent vers d'autres plateformes de messagerie”, a ajouté Robinson.
La fermeture apparente de Tudou Garantie semble également être liée aux récentes actions de la police contre le conglomérat cambodgien Prince Group et son PDG, Chen Zhi, qui a été arrêté et extradé vers la Chine au début du mois.
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| Discours faisant référence à la Garantie Tudou en relation avec le scandale Chen Zhi (Source : Elliptic) |
L’homme d’affaires milliardaire est accusé d’avoir orchestré une arnaque massive à l’investissement consistant à attirer des travailleurs victimes de trafic dans des camps de travail en Asie du Sud-Est pour escroquer les victimes du monde entier, un stratagème connu sous le nom d’appâtage romantique ou d’abattage de porcs. Le groupe Prince a nié tout acte répréhensible.
Elliptic a déclaré que sa surveillance en temps réel des portefeuilles administratifs centraux de Tudou montrait une baisse soudaine de l'activité dans les jours suivants, suggérant un lien avec l'arrestation.
« La fermeture de Tudou est un coup dur porté à l'économie frauduleuse de l'Asie du Sud-Est, mais l'histoire suggère que ce vide ne restera pas longtemps comblé », a déclaré la société, ajoutant qu'elle s'attend à ce que des activités malveillantes se propagent à d'autres marchés de garanties qui pourraient venir attaquer les commerçants et les clients déplacés.
Pendant ce temps, les gouvernements et les autorités chargées de l’application des lois ne restent pas les bras croisés. En novembre 2025, le gouvernement américain a annoncé la création de la Scam Center Strike Force pour démanteler les réseaux criminels transnationaux d'Asie du Sud-Est derrière les fraudes liées à la cryptomonnaie et à l'abattage de porcs.
Jusqu’à présent, l’équipe a saisi et confisqué 401 millions de dollars en cryptomonnaie provenant de ces stratagèmes. Il travaille également avec des entreprises américaines pour saisir et désactiver les installations et infrastructures basées aux États-Unis qui alimentent ces escroqueries, ainsi que pour empêcher qu’elles soient utilisées comme armes pour attaquer des citoyens américains.
